В Белоруссии внедряются централизованные реестры криптокошельков, которые используются для получения преступного дохода. Это заявление сделал председатель Комитета государственного контроля (КГК) Василий Герасимов на пленарном заседании Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Читатели узнают о новых мерах, направленных на усиление контроля за цифровыми активами и борьбу с финансовыми преступлениями в стране.
Централизованные реестры криптокошельков
- Создание реестров: Реестры будут служить инструментом для идентификации кошельков, связанных с преступной деятельностью.
- Оценка ФАТФ: Белоруссия готовится к оценке действий по борьбе с отмыванием денег, что требует доработки существующих правил.
Новые механизмы финансовых расследований
- Оперативное выявление: Внедряются новые методы для быстрого обнаружения преступных доходов.
- Регулирование цифровых активов: Уделяется внимание вопросам налогообложения и прозрачности операций с криптовалютами.
Эффективные меры по борьбе с незаконным оборотом
- Арест и конфискация: Налажен механизм ареста криптовалют, что позволяет эффективно бороться с финансовыми преступлениями.
- Запрет на операции вне площадок: С сентября 2024 года физическим лицам и ИП-резидентам запрещено проводить сделки с криптовалютами вне белорусских платформ.
Участие международных экспертов
- Обсуждения на пленарной неделе: В мероприятии участвуют более 300 представителей из разных стран, обсуждающих вопросы ПОД/ФТ.
- Рабочая группа Нацбанка: Создана группа для предотвращения несанкционированных платежей и вывода похищенных средств за границу.
"Борьба с незаконным оборотом криптовалют ведется уже больше года," - отметил Герасимов. Эти шаги подчеркивают стремление Белоруссии к созданию безопасной и прозрачной среды для операций с цифровыми активами, что важно как для государства, так и для пользователей.
Категории:
