Блокчейн-исследователь ZachXBT сделал важное открытие, связанное с криптокошельком, который управляется злоумышленником, причастным к взлому криптобиржи Bitfinex. Данный кошелек был идентифицирован в ходе расследования, которое началось после спора между мошенником по имени Джон и другим участником группового чата. В этой статье мы рассмотрим ключевые детали и последствия данного расследования.
Обнаружение кошелька Джона
- Контекст расследования: Спор о контроле над активами привел к тому, что Джон продемонстрировал экран своего кошелька Exodus с адресом в сети Tron.
- Объем средств: На кошельке находилось около $2,3 млн, а также перевод эфиров на сумму $6,7 млн.
- Увеличение активов: В последующих скриншотах была зафиксирована сумма в $23 млн, что указывает на управление несколькими адресами.
Анализ транзакций и связи с другими адресами
- Связанные кошельки: Исследование показало связь адреса Джона (0xd8bc) с другим кошельком (0x8924). Это стало возможным благодаря обратному анализу транзакций.
- Перемещение активов: В ноябре на адрес 0x8924 поступило 1 066 WETH, а в марте 2024 года он получил еще $24,9 млн.
- Исходные активы: На момент расследования на кошельке 0xc7a2 находилось примерно $18,5 млн.
Новые поступления и действия Джона
- Дополнительные средства: Кошелек 0xd8bc в конце 2025 года получил более $63 млн, связанных с жертвами взлома Bitfinex.
- Текущие операции: 22 января на этот же адрес поступило 4 170 ETH, что составляет около $12,4 млн.
- Ответные действия: Спустя несколько часов после публикации ZachXBT Джон произвел микротранзакцию на публичный адрес криптодетектива.
Последствия взлома для американских властей
- Cумма вывода: В 2024 году хакеры вывели криптовалюту на сумму около $20 млн, связанную с конфискованными активами по делу о взломе Bitfinex в 2016 году.
- Aктивы под контролем: Необходимость отслеживания подобных транзакций увеличивает важность блокчейн-разведки для предотвращения дальнейших преступлений.
- Cтатистика: Успешные операции хакеров подчеркивают уязвимость систем безопасности и необходимость улучшения защитных механизмов.
Эти события еще раз подтверждают необходимость повышения уровня безопасности и прозрачности в сфере криптовалют.
Категории:
