Недавно федеральный судья Аргентины Марсело Мартинес де Джорджи принял важное решение, которое привлекло внимание к активам, связанным с токеном LIBRA. В рамках расследования были заморожены 25 криптовалютных кошельков, а шести международным биржам предписано предоставить информацию о владельцах. В этой статье мы рассмотрим детали этого решения и его последствия.
Заморозка криптовалютных кошельков
Согласно отчету киберполиции Аргентины, судья распорядился о заморозке активов, чтобы предотвратить возможные убытки и обеспечить возврат средств в случае необходимости.
- Кошельки под арестом: Заморожены 10 адресов на Binance, 8 на Bybit и по 2 на OKX и CoinEx.
- Причины заморозки: Отсутствие единого регулятора в области криптовалют и необходимость предотвращения дальнейшей преступной деятельности.
Запросы к международным биржам
Суд обязал шесть криптобирж предоставить полные сведения о пользователях, чьи адреса фигурируют в деле. Это включает:
- KYC-документы: Необходимые для идентификации пользователей.
- История транзакций: Полная информация о движении средств на аккаунтах.
Методы отслеживания средств
Расследование было проведено с использованием методов обратного отслеживания и OSINT-анализа. Следователи обнаружили, что средства проходили через различные блокчейны:
- Переходы между сетями: Средства перемещались из Solana в TRON за считанные секунды.
- Схема smurfing: Использование дробления транзакций для усложнения отслеживания.
Связь с президентом Аргентины
Дело восходит к публикации президента Хавьера Милея о токене LIBRA, которая вызвала резкий рост его цены. Тем не менее, после продажи активов произошло резкое падение стоимости.
- Убытки инвесторов: Более 40,000 человек понесли потери на сумму около $100 млн.
- Результаты этического расследования: Антикоррупционное управление Аргентины не выявило нарушений в действиях президента.
"Публикация о LIBRA была личной инициативой президента," - заключили эксперты ведомства. Привлеченные факты и данные делают ситуацию вокруг токена LIBRA особенно актуальной для обсуждения среди инвесторов и специалистов по криптовалютам.
